1. Данные бухгалтерской отчетности за последние 3-5 лет (или возможное количество предшествующих периодов): бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытка;
2. Последнее заключение аудитора (если проводилась аудиторская проверка);
3. Ведомость основных фондов;
4. Инвентарные списки имущества;
5. Данные о всех активах (недвижимости, запасах, акциях сторонних обществ, векселях, нематериальных активах и пр.);
6. Расшифровка кредиторской задолженности;
7. Расшифровка дебиторской задолженности: по срокам образования, по видам дебиторской задолженности, доля сомнительной задолженности;
8. Виды деятельности и организационная структура компании;
9. Копии договоров аренды на недвижимое имущество (при наличии);
10. Информация о наличии дочерних компаний, холдингов (при наличии), финансовая документация по ним;
11. План развития предприятия на ближайшие 3-5 лет с указанием планируемой валовой выручки по товарам/услугам, необходимых инвестиций, затрат, чистой прибыли - по годам;
12. Копии учредительных документов предприятия;
13. Копии проспектов эмиссии, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг (для акционерных обществ);
14. Сведения о Заказчике:
    для юридических лиц: организационно-правовая форма; полное наименование; основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН), дата присвоения ОГРН; место нахождения;
    для физических лиц: Ф.И.О. Заказчика; контактный телефон; серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший указанный документ).

Оценка действующего предприятия дания необходима при:

1. купле-продаже;
2. внесении в уставный капитал;
3. реструктуризации предприятия;
4. страховании;
5. получении кредита под залог объекта оценки;
6. привлечении дополнительных инвестиций (эмиссии);
7. принятии управленческих и инвестиционных решений;
8. разработке инвестиционных проектов и привлечении инвесторов.